广发银行被罚3484.8万元

广发银行被罚3484.8万元

央行网站发布行政处罚公示，广发银行股份有限公司(下称广发银行)因九项违法行为，被给予警告，并处以罚款3484.8万元。

央行公告显示，广发银行所涉的九项违法行为类型分别为：1.违反人民币反假有关规定；2.违反人民币管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.违反国库管理其他规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易。

同时被罚的还有广发银行12位相关责任人。