辽宁省农信联社 反洗钱不力等被罚146.9万元

辽宁省农信联社

反洗钱不力等被罚146.9万元

人民银行沈阳分行公布的行政处罚信息公示表显示，辽宁省农村信用社联合社因违反金融消费权益保护制度建设相关管理规定；违反征信业务安全管理要求；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被警告并处罚款146.9万元。时任该行三农与个人金融业务部总经理杜剑冰、时任该行运营管理部总经理张敏对上述未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为负有责任，分别被罚款3万元、3.1万元。