除夕前：9家支付公司共被罚没2637万元！

近日，『老行长官网』注意到，人民银行北京分行公告北京首付通支付有限责任公司、北京海科融通支付服务有限公司、北京亚科支付科技有限责任公司、北京雅酷时空信息交换技术有限公司、北京中投科信电子商务有限责任公司、北京和融通支付科技有限公司、网银在线（北京）有限公司、天翼电子商务有限公司北京理房通支付科技有限公司共9家支付公司共被罚没约2637万元

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首付通支付因1.违规进行支付账户到银行账户非同名划转;2.交易信息设置及上送不规范。被警告,没收违法所得0.859173万元,并处罚款64万元,罚没共计64.859173万元。
海科融通因1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2.风险监测系统未能对可疑交易及时采取有效措施；3.违规提供T+0结算服务；4.仅凭身份证件为小微商户入网；5.将单位商户资金结算至自然人银行结算账户；6.未严格落实商户实名制;7.商户信息系统登记错误;8.未严格落实本地化经营;9.未按规定签订商户服务协议;10.静态条码超限额。被警告,没收违法所得8.962024万元,并处罚款484万元,罚没共计492.962024万元。
亚科支付因1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;2.未严格落实单位支付账户开户审核；3.违规进行支付账户到银行账户非同名划转;4.未落实商户实名制要求。被警告,没收违法所得2.288474万元,罚款56万元,罚没共计58.288474万元。
雅酷时空因1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2.交易信息设置及上送不规范；3.支付接口管理不规范；4.违规提供T+0结算服务；5.违规进行支付账户到银行账户非同名划转；6.未落实外包管理相关规定;7.未按规定将手续费收入计提至特定自有资金账户;8.未按规定留存商户入网协议。被警告,没收违法所得475.161217万元,并处罚款724.075872万元,罚没共计1199.237089万元。

中投科信因1.超范围开展线下码牌业务；2.未严格落实单位支付账户开户审核要求；3.违规进行支付账户到银行账户非同名划转。被警告,没收违法所得17.572411万元,并处罚款128万元,罚没共计145.572411万元。

和融通支付因1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;2.未按规定审核特约商户资料；3.未将商户资金结算至其同名银行结算账户。被警告,并处罚款300万元。

网银在线因1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。被处罚款101.73万元。

天翼支付因1.未取得客户授权协议；2.违规进行支付账户到银行账户非同名划转；3.为金融机构和从事金融业务的其他机构开立支付账户；4.办理支付机构间和银行业金融机构间货币资金转移；5.为无证机构提供支付结算服务；6.未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;7.未按规定设置特约商户收单银行结算账户。被警告,没收违法所得6.431669万元,并处罚款126万元,罚没共计132.431669万元。
理房通支付因1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2.未严格落实单位支付账户开户审核要求；3.违规进行支付账户到银行账户非同名划转；4.未在服务协议中告知客户“资金金额性质、存放银行与资金划拨方式”等内容；5.受理协议签订不规范；6.商户管理系统登记不规范。被警告,没收违法所得2.927452万元,并处罚款139万元,罚没共计141.927452万元。