绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案

绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案

从绍兴市公安局越城公安分局获悉，该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案件。涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结，为了非法获利，利用数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈好后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。