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老行长POS机网快讯:平安银行因存在8项违规行为被处以警...

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发表于 2021-10-15 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,国家外汇管理局深圳分局对平安银行开出一张罚单,平安银行因存在8项违规行为被处以警告,责令整改并罚没188.58万元。
违法行为:
1.违规办理转口贸易收付汇2.违规办理个人财产对外转移3.违规办理个人结售汇业务4.违规为境外个人购买境内理财产品5.未按规定进行国际收支统计申报6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料7.违反外汇登记管理规定8.违规开展外汇市场交易

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