老行长支付学院网：多家支付公司因违规遭处罚

多家支付公司因违规遭处罚

日前，人行多地分行公布最新的行政处罚公示信息，北京恒信通、嘉联、易联分别因违规被罚。

北京恒信通电信服务有限公司

违法行为类型：

1.未按规定签订银行卡受理协议；

2.未按规定留存特约商户入网材料；

3.未落实特约商户检查责任；

4.未建立落实商户培训制度；

5.交易结算管理不规范；

6.存在超范围经营情况。

行政处罚内容：给予警告，并处罚款302万元

常英杰（时任公司副总经理）对北京恒信通电信服务有限公司交易结算管理不规范的违法行为负有直接责任。给予警告，并处罚款5万元。

嘉联支付有限公司广州分公司

违法行为类型：

1.未按规定保管特约商户身份资料

2.未按规定设置发送收单交易信息

行政处罚内容：罚款人民币24万元

易联支付有限公司

违法行为类型：

1.未按照规定履行客户身份识别义务

2.未按规定报送可疑交易报告

行政处罚内容： 罚款人民币257万元

同时谭威强(时任易联支付有限公司董事长兼总经理)对易联支付上述法行为直接负责，罚款人民币9.5万元。

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