违反支付与反洗钱规定 渭南华州农信联社及责任人员受罚

违反支付与反洗钱规定

渭南华州农信联社及责任人员受罚

中国人民银行陕西省分行近日公布行政处罚决定信息。渭南市华州区农村信用合作联社因违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱等管理规定，被处以警告并罚款40.6万元（陕银罚决字〔2025〕17号）。两名相关责任人员亦被追责：时任信贷管理部经理秦某因违反征信管理规定被罚1万元；时任副主任李某因违反反洗钱管理规定被罚1万元。上述处罚均于2025年11月27日作出，公示期限为三年。