北京银行处罚款2526.85万元!|老行长官网

北京银行处罚款2526.85万元
中国人民银行银罚决字〔2025〕84-95号显示，北京银行因涉及账户管理、收单业务、代收业务等9项违规行为，被处以警告、没收违法所得1886.3元，并处罚款2526.85万元。另有11名工作人员遭罚，涉及多个部门。


具体来看，北京银行的违规行为类型包括：
1、违反账户管理规定；2、违反收单业务管理规定；3、违反代收业务管理规定；4、违反反假货币业务管理规定；5、占压财政存款或者资金；6、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7、未按规定履行客户身份识别义务；8、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9、与身份不明的客户进行交易。
根据罚单，11名工作人员均遭罚款。其中，北京银行运营管理部李某获警告，并被罚8.5万元；北京银行零售银行部侯某获警告，并被罚21万元；北京银行电子银行部王某获警告，被罚款10万元；北京银行运营管理部赵某获警告，被罚款19.5万元；北京银行信用卡中心风险管理部王某被罚款4万元；北京银行个人信贷部（原个贷管理部）张某被罚款8万元；北京银行法律合规部窦某娜被罚款5.5万元；北京银行公司银行部贺某被罚款1万元；北京银行信用卡中心王某欣被罚款3.5万元；北京银行交易银行部鲁某平被罚款3.5万元；北京银行个人信贷部杨某广被罚款2万元。